Граждане страны-террориста России, а также люди, непосредственно связанные с этим бандитско-чекистским образованием, например, бизнес-интересами, хранили на счетах швейцарского банка, входящего в группу HSBC, около 1,8 млрд долларов, свидетельствуют данные доклада Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ).
В числе тех, кому принадлежали счета в банке, указаны, друг Путина вор-миллиардер Геннадий Тимченко, вор-банкир Путина Владимир Антонов и другие.
В качестве владельцев или бенефициариев счетов бывшего министра сельского хозяйства Елену Скрынник, президента ВТБ Андрея Костина, а также жену начальника отдела по защите гостайны "Роскосмоса" Александра Дегтяря Татьяну, жену бывшего зампредседателя гостаможенного комитета Валерия Шпагина Ирину, экс-президента "Роснефти" Сергея Богданчикова и других.
Доклад основан на материалах, похищенных в 2007 году компьютерным экспертом, работавшим в отделении банка в Женеве.
В общей сложности в документах, попавших в руки экспертам ICIJ, значились 740 клиентов, напрямую связанных с Россией. Только одно русское гражданство было у 30% из них. У большинства русских воров несколько гражданств, например, у того же Тимченко, есть еще и финское. На них они и открывают счета, чтобы меньше привлекать внимание.
По совокупному объему вкладов в банке русские воры занимали в 2007 году (к моменту похищения документов) лишь 35 место с 1,8 млрд долларов.
В период между 1988 и 2006 годом они открыли в швейцарском отделении HSBC 768 клиентских счетов, к которым были привязаны 1560 банковских. На графике, опубликованном ICIJ, видно, что больше всего счетов русские открыли в 2002-2006 годах. При этом лишь каждый третий счёт был открыт на конкретное имя вора.
Четверть счетов русских воров была открыта по документам оффшорных компаний, а остальные 40% и вовсе были номерными, то есть предусматривающими максимальную анонимность вора.
В докладе указано, что самая крупная сумма, лежавшая на русском счету в 2007 году, составляла 327,6 млн долларов.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
