Латвийские банки, последние 20 лет исправно служившие плацдармом для отмывки денег русских воров и транзита денежных средств из стран бывшего Советского Союза в страны ЕС. Однако в последнее время банки Латвии «разлюбили» воровскую клиентуру из России, сообщил Forbes.
Русские воры пожаловались изданию, что столкнулись с массовыми отказами в открытии и обслуживании счетов в банках Латвии.
Банки отказываются от работы с некоторыми клиентами, вводят требования к поддержанию минимального остатка на счетах для компаний из ряда офшорных юрисдикций, появляются ограничения на работу с долларами для офшоров.
Источник издания, знакомый с происходящим в Латвии, говорит, что есть две причины трудностей для русских: во-первых, идет борьба с ворованными русскими деньгами «любого происхождения», а во-вторых, видны попытки выжать деньги нерезидентов - в том числе офшорные - из банков ЕС.
Кроме того, источники Forbes говорят, что после введения практики автоматического обмена налоговой информацией большинство латвийских банков поставили своих клиентов перед выбором: либо предоставить доказательство уплаты налогов в стране, где клиент является налоговым резидентом и заполнять анкеты, в которых необходимо было объяснить происхождение денег, либо закрывать счета.
Опрошенные изданием балтийские банкиры объяснили, что на самом деле главная причина отказов связана с тем, что банкиры не понимают происхождения русских денег и сути клиентских операций.
Издание напоминает, что латвийские банкиры ранее не брезговали деньгами русских воров и нередко были замешаны в сомнительных схемах. Сделав ставку на обслуживание нерезидентов (в основном русских воров), многие из них увеличили доходы от транзакцонного бизнеса, но взамен местная банковская система оказалась втянута во множество скандалов, связанных с воровскими операциями.
В этой связи упоминались "дело Магнитского" и переводы средств между счетами подельника Путина, виолончелиста Сергея Ролдугина.
Как стало известно, русские клиенты латвийских банков начали получать письма с требованием сообщить о своем налоговом статусе.
Русские воры, владельцы зарубежных счетов рискуют наворованным не только в Латвии, но и во многих других странах. Газета "Ведомости" сообщила, что иностранные банки начнут передавать налоговикам информацию о своих иностранных клиентах в 2017 году. Но уже сейчас они ужесточают их проверку.
Изданию об этом рассказали консультанты крупных аудиторских компаний, банкир, специализирующийся на private banking, и сотрудник одного из швейцарских банков.
По словам последнего, менеджеры обзванивают клиентов и предупреждают о необходимости подтвердить их налоговое резидентство. Большинство таких банков находятся в странах, которые активно используются русскими ворами для хранения наворованных денег. Это, в частности, Англия, Швейцария, Нидерланды, Люксембург, Кипр и некоторые офшорные юрисдикции - Бермудские и Британские Виргинские острова.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
